No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Contudo a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre no POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas por uma sé especialmenterie por violações ao Lei do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates por luxo. Este de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve de base para o indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste Leia mais Aqui de José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
2 papelada revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento por Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam utilizando ESTES leia a revisão qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e de prevençãeste à lavagem de dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.